خروجی‌ها و اعضای جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، بر اساس سندی که توسط خبرگزاری «یوراکتیو» مشاهده شده است، این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد ناظر بر پولشویی و تأمین مالی تروریسم جهانی، در فوریه ۲۰۲۴ امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود حذف کرد.

طبق این سند، در فهرست به‌روز شده اتحادیه اروپا، کشورهای باربادوس، جبل‌الطارق، جامائیکا، پاناما، فیلیپین، سنگال و اوگاندا نیز حذف خواهند شد.

قرار است الجزایر، آنگولا، ساحل‌عاج، کنیا، لائوس، لبنان، موناکو، نامیبیا، نپال و ونزوئلا به این فهرست اضافه شوند.

این اولین تلاش برای حذف امارات از فهرست تروریسم نیست؛ کمیسیون اروپا سال گذشته نیز چنین پیشنهادی داده بود، اما پارلمان اروپا آن را رد کرد.

کمیسیون با توجه به نگرانی‌هایی که قبلاً توسط پارلمان در مورد همکاری قضائی و انتظامی با امارات متحده عربی مطرح شده بود، پیشرفت‌ها را تصدیق می‌کند و اظهار می‌دارد که «از نزدیک اجرای این اقدامات را در گفت وگوی ساختاری مداوم با امارات متحده عربی زیر نظر خواهد داشت».

اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۳ امارات متحده عربی را در فهرست خود قرار داده بود. این کمیسیون مسئول شناسایی کشورهایی است که در رژیم‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود دارای کاستی‌های راهبردی هستند.

فهرست کنونی اتحادیه اروپا شامل ۲۲ کشور از جمله نیجریه، ویتنام و آفریقای جنوبی است. این فهرست آخرین بار در دسامبر ۲۰۲۳ به‌روزرسانی شده است.

قرار گرفتن در فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا، بررسی‌های مالی سختگیرانه‌تری را از سوی نهادهای اتحادیه اروپا آغاز می‌کند، خطر محرومیت مالی را افزایش می‌دهد و کشورها را در معرض فشارهای بین‌المللی قرار می‌دهد.