کشف ۳۵۰ متخلف رمزارزی با فرار مالیاتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها اظهارکرد: زمینه‌های پول‌شویی و کلاهبرداری در این بازار شایع است و تشکیل...
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها اظهارکرد: زمینه‌های پول‌شویی و کلاهبرداری در این بازار شایع است و تشکیل پرونده‌های با شاکی زیاد در حوزه رمزارز، نشان دهنده تهدیدات این عرصه است ضمن آنکه رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به‌عنوان یک جرم منشأ پول‌شویی محسوب می‌شوند.
وی به اقدامات پیشگیرانه و هدفمند مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه‌های نوظهور رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا پرداخت و افزود: با هدف تأمین امنیت کاربران، شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری در بازار ارزهای دیجیتال، استعدادهای پول‌شویی در بازار رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا شناسایی و زیرساخت‌های بین‌المللی ردیابی آنها بررسی شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، تدوین قواعد شناسایی عملیات مشکوک در حوزه رمزارزها را از اقدامات مؤثر این نهاد برای پیشگیری و مقابله با پول‌شویی در این حوزه عنوان کرد و گفت: با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز و فعالیت صرافی‌های رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی ارزهای دیجیتال در راستای اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز تدوین شد.
شناسایی ۳۵۰ فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی
خانی به نتایج این اقدامات پرداخت و گفت: در بررسی گزارش معاملات و عملیات مشکوک واصله به مرکز اطلاعات مالی، ۳۵۰ شخص حقیقی با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که بدون پرونده مالیاتی بودند و جهت پیشگیری از فرار مالیاتی و برخورد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شوند.
وی ادامه داد: همچنین عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با ۱,۲۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی و عملکرد صاحبان امتیاز سکوهای خرید و فروش طلا تحلیل شد که به شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی در حوزه‌های نوپدید کمک شایانی کرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی به مسدود کردن حساب‌های اشخاص مظنون به پول‌شویی در بازارهای رمزارز در بهمن سال گذشته اشاره کرد و گفت: در عملیات بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک رصد و شناسایی و پس از بررسی و تأیید مرکز اطلاعات مالی، حساب‌های اشخاص مظنون به پول‌شویی در این حوزه مطابق با قانون مسدود و گزارش موضوع به‌منظور پیگرد قانونی به نهادهای ذی‌صلاح ارسال شد.
وی همچنین رمزارزها را از موضوعات ویژه گروه ویژه اقدام مالی FATF عنوان کرد و افزود: این نهاد ناظر روی پول‌شویی و حمایت مالی تروریسم با استفاده از رمزارزها در سال‌های اخیر تمرکز زیادی کرده و چالش جدی در کشورها ایجاد شده است، بنابراین در ملاحظات داخلی خودمان و بحث رمزارزها به قوانین فرامرزی هم باید توجه شود تا بتوان از مزایای آن بهره‌برداری نمود.