تأکید بر ضرورت خروج از لیست سیاه FATF / ایران به دنبال تغییر موضع در کنش‌های بین‌المللی
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، هادی خانی از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و اظهار کرد: به دنبال حملات...
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، هادی خانی از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و اظهار کرد: به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، از رئیس گروه ویژه اقدام مالی به‌صورت رسمی درخواست کردیم که علیه این دو عضو اصلی FATF به دلیل نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد موضع‌گیری کند و با توجه به اینکه متأسفانه عضو هیچ‌کدام از گروه‌های منطقه‌ای FATF نیستیم، رونوشت درخواست را به کشورهای عضو بریکس برای همراهی ارسال کردیم.
وی افزود: رئیس FATF در پاسخ به درخواست رسمی مرکز اطلاعات مالی و با وجود نبود عضویت‌مان در گروه‌های منطقه‌ای این نهاد، همچنین فراهم نبودن امکان شبکه‌سازی و تیم‌سازی رسمی در بین کشورهای دوست و همسوی عضو این گروه به دلیل حضورمان در فهرست کشورهای پرخطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و در حالی‌که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مسئول هیچ واکنشی به این تجاوزات نشان ندادند، اعلام کرد که درخواست جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت.
لزوم اجماع‌سازی و شبکه‌سازی منطقه‌ای و بین‌المللی
معاون وزیر اقتصاد، لزوم اجماع‌سازی و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت تأمین منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور از طریق عضویت در گروه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و پذیرش استانداردهای جهان‌شمول را یک اصل مهم در مدیریت چالش‌های برون‌مرزی و بین‌المللی به‌ویژه مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی عنوان کرد.
وی گفت: رخدادها و تجارب حاصل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حمایت بیشتر کشورهای منطقه و اعضای گروه‌های شانگهای، بریکس، اکو و … از کشورمان و محکومیت تجاوزات توسط آنها، فعال‌سازی تریبون‌های رسمی در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عنوان پیش‌نیاز تیم‌سازی با هدف همراه‌سازی سایر کشورها با منافع ملی کشورمان همچنین تکمیل زیرساخت‌های رصد جریان معاملات مالی مشکوک و رصد پول‌های بدون منشأ مشخص را بیش‌ازپیش محسوس و ملموس کرد.
فرصت‌سوزی برخی دستگاه‌ها
این مقام مسئول با گلایه از فرصت‌سوزی برخی دستگاه‌ها با وجود پیگیری‌های متعدد و مکرر مرکز اطلاعات مالی، تصریح کرد: این سازمان‌ها و نهادها در انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به‌ویژه اجرای برنامه اقدام داخلی در رفع آسیب‌های موجود در نظام پولی و مالی کشور، همچنین تکمیل برنامه اقدام توافقی کشور با FATF برای خروج از لیست سیاه، اهتمام لازم را معمول نمی‌کند.
خانی در همین ارتباط با اشاره به تأمین مالی اقدامات تروریستی داخلی در جنگ ۱۲ روزه توسط دشمنان کشور، تأکید کرد: مهم‌ترین و مؤثرترین روش مقابله با فساد و همه مشتقات آن از جمله قاچاق کالا و مواد مخدر، فرار مالیاتی، تأمین مالی اقدامات تروریستی، ارتشا و … تمرکز بر شناسایی و توقیف پول‌های کثیف و بدون منشأ مشخص است و همراهی همه نهادهای حاکمیتی، قضائی، نظارتی و امنیتی با مرکز اطلاعات مالی در تکمیل هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های مورد نیاز و ایجاد مرکز تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی کشور منطبق با قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای مقابله با این تهدیدات ضروری است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی، تعلل در اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به‌ویژه «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در رفع آسیب‌های فسادخیز نظام پولی و مالی کشور را بسیار خسارت‌بار و عامل افزایش هزینه‌ها در مدیریت شرایط جنگی و مصداق کاملی از ترک فعل تعبیر کرد.
تسریع در تغییر عضویت ناظر کشور در گروه اوراسیا به اصلی
معاون وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه همه استانداردهای FATF در قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گنجانده شده و در حال اجرای آنها هستیم، تسریع در تصمیم‌گیری تغییر عضویت کشور در گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از وضعیت ناظر به عضو اصلی را خواستار شد.
وی تاکید کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که پذیرش معاهدات بین‌المللی و عضویت در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی این امکان را به کشور می‌دهد که در شرایط بحرانی نظیر جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشور، بتوانیم کشورهای همکار با آنها را پاسخ‌گو کنیم و نباید به بهانه احتمال دستیابی پیدا نکردن به توفیقات مورد انتظار، میدان را به نفع کشورهای متخاصم خالی کنیم.
منکر بدعهدی کشورهای متخاصم نیستیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به دستور ترامپ به وزیر خزانه‌داری آمریکا جهت جلوگیری از خروج ایران از لیست سیاه FATF، عنوان کرد: به‌عنوان یک کارشناس، وجود تهدیدات و بدعهدی کشورهای متخاصم در پذیرش استانداردها و معاهدات بین‌المللی را منکر نمی‌شوم، اما اعتقاد دارم حضور در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و انجام اقدامات لازم جهت خروج از لیست سیاه FATF قدرت ما در شبکه‌سازی و اجماع‌سازی‌های موردنیاز در کاهش آثار تحریم‌های آمریکا، مدیریت شرایط بحرانی و ردیابی تأمین مالی اقدامات تروریستی با منشأ خارجی را تسهیل و سایر کشورها را به دفاع از ما در مقابله با کشورهای متخاصم و حمایت از اقدامات ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، پاسخ‌گو خواهد کرد و این امکان را برای کشور مهیا می‌سازد که عدول از اجرای استانداردهای بین‌المللی توسط کشورهای متخاصم را به‌صورت رسمی مطالبه و مستندسازی نماید.
تسریع در خروج از فهرست کشورهای پرخطر
خانی بر این نکته تأکید کرد که نباید به بهانه عدم حصول نتیجه احتمالی، فرایند ایجاد تریبون رسمی کشور در اجلاس اصلی و گروه‌های منطقه‌ای FATF را مشمول مرور زمان کنیم و گفت: اکنون که با جلسات مستمر و فشرده فنی و تخصصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محرز شده است که برخلاف برخی فضاسازی‌های نادرست، خروج کشور از لیست سیاه، درز اطلاعات حیاتی و اقتصادی کشور و سایر تهدیدهای مطرح شده در فضای رسانه‌ای را به همراه ندارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطر نشان کرد: انتظار آن است که مجموعه اقدامات موردنیاز برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تسریع و تا کشور از موقعیت پاسخ‌گویی و دفاع صرف از عملکرد به وضعیت مطالبه‌گری و ورود رسمی به کنش‌های بین‌المللی درباره برخورد با پول‌های کثیف مرتبط با فعالیت‌های فسادخیز و خرابکاری‌های تروریستی تغییر موضع دهد.